Objetivo é investigar crimes praticados por um grupo empresarial suspeito de sonegar tributos na ordem de R$ 90 milhões, além de promover a entrada ilícita de produtos estrangeiros no Brasil e realizar pagamentos internacionais por meio de operações ilegais de câmbio.
A Receita Federal, a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) realizaram nesta quarta-feira (10) a operação “Underbill”, no Pará, onde são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em vários endereços.
O objetivo é investigar crimes praticados por um grupo empresarial suspeito de sonegar tributos na ordem de R$ 90 milhões, além de promover a entrada ilícita de produtos estrangeiros no Brasil e realizar pagamentos internacionais por meio de operações ilegais de câmbio.
A investigação teve início a partir da análise de autuações fiscais realizadas sobre empresas importadoras. Segundo a Receita, foram identificados indícios irregulares contra as ordens tributária e aduaneira, cometidos por grupos empresariais que seriam assessorados por uma empresa prestadora de serviço de despacho aduaneiro.
Entre as irregularidades detectadas nas operações comerciais e nas finanças dos importadores, estão as suspeitas de que:
- os produtos eram declarados com um valor menor do que o real (o chamado subfaturamento);
- impostos federais não eram pagos (sonegação);
- ‘laranjas’ (pessoas ou empresas de fachada) eram usados para esconder os verdadeiros donos dos negócios; havia tentativas de dificultar o controle da Receita Federal na hora de identificar e contar os produtos;
- e as regras de órgãos reguladores eram desrespeitadas.
As análises fiscais e financeiras dos envolvidos também apontaram, de acordo com os agentes, indícios de movimentação financeira incompatível de diversas pessoas físicas e jurídicas, envio ou recebimento de dinheiro sem seguir as regras e leis do Banco Central e da Receita e ocultação de patrimônio.g
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de descaminho, contrabando, sonegação fiscal, evasão cambial e organização criminosa.
A operação conta com a participação de 17 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 50 policiais federais.
Fotos: Divulgação/Polícia Federal
Fonte: g1 Pará